Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı
- Tarih: 02 - Eylül - 2022
İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 763172- O
Ticaret Unvanı BETESAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/456 Esas Nolu, 2022/494 karar nolu kararına istinaden; 22.07.2022 tarihinde, saat: 10: 00'da, Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısı, 466 638 25796 T.C. kimlik numaralı ve 160 paya sahip (%40) Mehmet Markal'ın Türk Ticaret Kanununun 420/1. Maddesi gereği erteleme talep etmesi nedeniyle olağan genel kurul toplantısı 22.08.2022 tarih, saat: 10: 00'da Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde gerçekleştirilmişse de Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi başlıklı gündem maddesine ilişkin toplantı tutanağında sehven hata yapıldığından Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilan talebi bila ikmal iade edilmiş olup; bu doğrultuda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yeni olağan genel kurul toplantısı 19.09.2022 tarih, saat: 10: 00'da Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. No: 17/1 Tuzla/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkanlan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
UĞUR GÜZEL
Kaşe imza
Gündem:
- Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.
- Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak............. Anonim Şirketi'nin....../....../......... tarihinde .... adresinde saat:....:....de yapılacak............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(17593450)
Resmi Yazıyı İndirmek için TIKLAYINIZ